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關于修訂公司章程的公告
發布時間:2019-06-12     作者:山東先達農化股份有限公司



證券代碼:603086                    證券簡稱:先達股份      公告編號:2019-035

山東先達農化股份有限公司

關于修訂公司章程的公告





為進一步完善公司治理結構,促進公司規范運作,根據《中華人民共和國公司
法》2018 年修訂、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》2018 年修訂)、《上市公司章程指引》(2019 年修訂)等法律、法規和規范性文件的要求,結合公司實際情況,公司擬對《公司章程》相關條款進行修訂。2019 6月 5 日公司召開第三屆董事會第十二次會議審議通過《關于修訂公司章程的議案》,現對《公司章程》部分條款修訂如下:

 

序號

《公司章程》原條款

《公司章程》修訂后條款

 

1.

第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,收購本公司股份:

(一)減少公司注冊資本;

(二)與持有本公司股份的其他公司合并;

(三)將股份獎勵給本公司職工;

(四)股東因對股東大會作出的公司合  并、分立決議持異議,要求公司收購其股份。除上述情形外,公司不進行買賣本公司股

 份的活動

第二十三條 公司在下列情況下,可以依照法律、行政法規、部門規章和本章程的規定, 收購本公司股份:

(一)減少公司注冊資本;

(二與持有本公司股份的其他公司合并;

(三)將股份用于員工持股計劃或者股權激勵

(四股東因對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議,要求公司收購其股份;

(五)將股份用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券;

(六)上市公司為維護公司價值及股東權益所必需。

除上述情形外,公司不得收購本公司股份


2.

第二十四條 公司收購本公司股份,可以

 選擇下列方式之一進行

 (一)證券交易所集中競價交易方式;

 (二)要約方式;

(三法律、法規規定或中國證監會認可的其他方式。

第二十四條公司收購本公司股份,可以通過公開的集中交易方式,或者法律法規中國證監會認可的其他方式進行。。

公司因本章程第二十三條第(三)項、第

(五)項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的,應當通過公開的集中交易方式進行。

3.

第二十五條 公司因本章程第二十三條(一項至第(三項的原因收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司依照第二十三條規定收購本公司股份后,屬于第

(一項情形的,應當自收購之日起十日內注銷;屬于第(二項、第(四項情形的, 應當在六個月內轉讓或者注銷。

 公司依照本章程第二十三條第(三)項

 規定收購的本公司股份,不得超過本公司已

 發行股份總額的5%;用于收購的資金應當從

 公司的稅后利潤中支出;所收購的股份應當

 一年內轉讓給職工。

第二十五條 公司因本章程第二十三條第(一)項、(二)項的情形收購本公司股份的,應當經股東大會決議。公司因第二十三條規定第一款第(三項、第(五項、第(六)項規定的情形收購本公司股份的, 經三分之二以上董事出席的董事會會議決議后實行。

公司依照本章程第二十三條規定收購本公司股份后,屬于該條第一款第(一)項情形的,應當自收購之日起十日內注銷;屬于該條第(二)項、第(四)項情形的,應當在6個月內轉讓或者注銷;屬于該條第一款第

(三項、第(五項、第(六項情形的, 公司合計持有的本公司股份數不得超過本公司已發行股份總額的10%,并應當在三年內轉

讓或者注銷。

4.

第六十三條第一、二、三款本公司召開

股東大會的地點通常為公司主要經營地。股東大會應當設置會場,以現場會議

 網絡投票相結合的方形式召開。

 公司應在保證股東大會合法、有效的前

 提下,通過各種方式和途徑,為股東參加股

第六十三條第一款公司召開股東大會的地點為公司主要經營地或召開股東大會通知中指定的地點。股東大會設置會場,以現場會議形式召開。公司還將提供網絡投票的方式為股東參加股東大會提供便利。股東通

過上述方式參加股東大會的,視為出席


東大會提供便利。股東大會應當給予每個提

案合理的討論時間。

東大會應當給與每個提案合理的討論時間。

5.

第九十八條第一款董事由股東大會選

舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任,但獨立董事的連任時間不得超過六

 年。董事在任期屆滿以前,股東大會不能無

 故解除其職務。

第九十八條第一款董事由股東大會選舉或者更換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務董事任期三年,任期屆滿可連選連任。

6.

第一百二十八條各專門委員會對董事

會負責,各專門委員會的提案應提交董事會

 審查決定。

第一百二十八條 各專門委員會對董事會負責,依照本章程和董事會授權履行職責, 提案應提交董事會審議決定。董事會負責制定專門委員會工作規程,規范專門委員會

的運作。

7.

第一百四十三條 在公司控股股東、實

 際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。

第一百四十三條 在公司控股股東單位擔任除董事、監事以外其他行政職務的人員,

不得擔任公司的高級管理人員。

 

除上述修訂外,《公司章程》其他條款不進行修訂,本次修訂《公司章程》需提交公司股東大會審議。

       特此公告。

 

 

山東先達農化股份有限公司董事會

201966


山東先達農化股份有限公司成立于1999年,系國家高新技術企業、主板上市企業,股票代碼603086。下設濰坊先達化工有限公司、遼寧先達農業科學有限公司、濟南先達化工科技有限公司、濟南瑞斯邦國際貿易有限公司、博興縣盛信達安全技術服務有限公司五個全資子公司,集團運營總部設于濟南高新區,三個生產基地分別設于濱州博興經濟開發區、濰坊濱海臨港化工園和遼寧葫蘆島北港工業區。公司主要從事安全、高效、低毒、環境友好型農藥的研發、生產及銷售。

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公司主要從事安全、高效、低毒、環境友好型除草劑的研發、生產及銷售,同時兼營殺菌劑、醫藥及農藥中間體。
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